Le Sénégalais Amadou K. D. fait face à 18 chefs d’accusation aux États-Unis, dont 15 pour fraudes électroniques, deux pour transactions portant sur des produits présumés d’origine criminelle, et pour corruption internationale, selon le Département américain de la Justice (DOJ).
Le Département américain de la Justice (DOJ) poursuit le Sénégalais Amadou K. D., résident permanent aux États-Unis, pour 18 chefs d’accusation liés notamment à des fraudes électroniques et à des faits présumés de corruption internationale.
L’accusation, initialement déposée en mai 2023 avec 21 chefs, avait été complétée quelques mois plus tard avant que le parquet n’abandonne quatre charges en février dernier. Ces dernières concernaient des transferts de fonds suspects évalués à 193 000 dollars, soit environ 110 millions de francs CFA.
Selon l’accusation, Amadou K. D., dirigeant de Virtual Advisors LLC et Liquide Inc., aurait entre 2015 et 2020 convaincu plusieurs investisseurs de financer des projets dans les secteurs de la technologie, de la santé, de l’immobilier et des services destinés à la diaspora africaine.
Au moins onze investisseurs auraient ainsi versé près de 1,88 million de dollars, soit plus d’un milliard de francs CFA, à l’intéressé ou à ses entreprises. Une partie importante de ces fonds aurait, selon les enquêteurs, servi à financer des dépenses personnelles, notamment des loyers, des véhicules de luxe, des vêtements, des restaurants et des activités de loisirs.
L’accusation cite notamment l’acquisition d’une Rolls-Royce Ghost pour près de 134 000 dollars et d’une Ferrari 458 Spider pour environ 177 000 dollars.
Le dossier comporte également un volet de corruption présumée impliquant deux anciens ministres du précédent régime au Sénégal. L’un d’eux aurait bénéficié, lors d’un séjour aux États-Unis, de prestations financées par une société d’Amadou K. D., notamment un déplacement en hélicoptère pour assister à un match des Lakers. Le second aurait, selon l’accusation, reçu la promesse de cinq véhicules lors d’un voyage du prévenu au Sénégal en décembre 2018.
Ces avantages auraient été accordés dans le but d’obtenir une assiette foncière, selon les éléments de l’accusation. Les autorités américaines n’ont toutefois pas précisé si les véhicules avaient effectivement été remis, ni si les terrains avaient été obtenus.
Une audience est prévue le 10 septembre aux États-Unis pour examiner une requête de la défense. Les avocats d’Amadou K. D. s’appuient notamment sur les travaux de trois cabinets d’experts concernant les flux financiers mis en cause, tandis que le parquet conteste la recevabilité de ces expertises.
APA
